PROPISI.hr

Novac - Sprečavanje pranja novca

PRAVILNIK O KONTROLI UNOŠENJA I IZNOŠENJA GOTOVINE U DOMAĆOJ ILI STRANOJ VALUTI PREKO DRŽAVNE GRANICE – važeći tekst, NN br. 1/2009

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU UVJETA POD KOJIMA OBVEZNICI SVRSTAVAJU STRANKE U STRANKE KOJE PREDSTAVLJAJU NEZNATAN RIZIK ZA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA – važeći tekst, NN br. 76/2009

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA – važeći tekst, NN br. 76/2009

PRAVILNIK O UVJETIMA POD KOJIMA OBVEZNICI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA MOGU MJERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE PREPUSTITI TREĆIM OSOBAMA – važeći tekst, NN br. 76/2009

PR. O OBAVJEŠĆIVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VR. OD 200.000,00 KN I VEĆOJ TE O UVJETIMA POD KOJIMA OBVEZNICI ZA ODREĐENE STRANKE NISU DUŽNI OBAVJEŠĆIVATI URED O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI – važeći tekst, NN br. 1/2009

PR. O NAČINU I ROK. OBAVJ. UREDA ZA SPR. PRANJA NOV. O SUMNJIVIM TRANS. I OSOB. TE VOĐENJU EVID. OD STRANE ODV., ODV. DRUŠ., JAVNIH BILJ., REV. DRUŠ. I SAMOS. REV. TE PR. I FIZ. OS. KOJE OBAVLJ. RAČ. POSLOVE I POS. POR. SAV. – važeći tekst, NN br. 1/2009

PRAVILNIK O SADRŽAJU I VRSTI PODATAKA O UPLATITELJU KOJI PRATE ELEKTRONIČKI PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA, O OBVEZAMA PRUŽATELJA USLUGA PLAĆANJA I O IZNIMKAMA OD OBVEZE PRIKUPLJANJA PODATAKA PRI PRIJENOSU NOVČANIH SREDSTAVA – važeći tekst, NN br. 1/2009

PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA – važeći tekst, NN br. 1/2009

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBAVJEŠĆIVANJA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA TE NAČINU VOĐENJA POPISA PRIKUPLJENIH PODATAKA – važeći tekst, NN br. 114/1997

PRAVILNIK O PROVEDBI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 69/1997 do 142/2003

ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - važeći tekst, NN br. 87/2008

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - urednički pročišćeni tekst, NN br. 87/2008 i 25/2012