Britanska banka Standard Chartered platit će njujorškom bankovnom regulatoru 340 milijuna dolara zbog transkacija s iranskim institucijama koje je obavljao kršeći američke antiterorističke zakone, objavio je njujorški ured za nadzor financijskog tržiš...
Više
Banka HSBC će se ispričati američkom Senatu nakon što je istragom potvrđeno da ima određene koristi od pranja novca u svijetu. Čelinici te banke izjavili su da će priznati odgovornost ako se dokaže da su doista napravili takvu štetu. Nedavno je glav...
Više
Vatikan je prošao ključnu europsku provjeru financijske transparentnosti, no Sveta Stolica slabe ocjene dobila je za učinkovitost njezina novog financijskog regulatora, kao i sposobnosti njezine banke da uđe u trag sumnjivim transakcijama. Zaključci su to...
Više
Američki državljanin Koljo Nikolovski osuđen je na 18 godina zatvora zbog prevare, mita i pranja novca u slučaju propasti Hrvatske savezne štedne zadruge iz Clevelanda, u kojemu su svoj novac izgubile tisuće štediša, većinom hrvatskih iseljenika, pi...
Više
Američka banka JP Morgan Chase zatvorit će račun Vatikanske banke u svojoj talijanskoj podružnici do kraja mjeseca zbog netransparentnog poslovanja, piše Business.hr. Milanska podružnica JP Morgana je od 2010. godine tražila rješavanje sumnjivih trans...
Više
Europska unija odlučila je stati na kraj mafiji i donijela nove mjere za konfiskaciju bespravno stečene imovine da bi državama članicama olakšala borbu protiv organiziranog kriminala, piše jutarnji.hr Nevjerojatnih 150 milijardi eura godišnje u Italiji ...
Više
Vatikan se pojavio na State Departmentovom popisu zemalja gdje se možda pere novac, no nije stavljen u rizičnu skupinu, piše Business.hr. Izvještaj State Departmenta obuhvaća 190 zemalja koje su podijeljene u tri kategorije: zemlje koje izazivaju veliku z...
Više
Nema države koja s lakoćom ubire poreze od građana, no rijetko je koja u tome neuspješna kao Grčka. Atena je tek nakon velikih požara uspjela prebrojiti nelegalno sagrađene vile s bazenima koje su nicale u okolici grada posljednjih desetljeća bez da su...
Više
Vladimir Šelebaj-Sellier, poznati poduzetnik i bivši muž HTV-ove novinarske Dijane Čuljak Šelebaj uhićen je na granici prilikom ulaska u Hrvatsku, piše Jutarnji list. Jutarnji piše da još nije poznato zašto je Šelebaj uhićen, ali se sumnja da to im...
Više
U nastavku kriminalističkog istraživanja u slučaju Cetinski u vezi sa zlouporabama u kupoprodaji nekretnina na štetu trgovačkog društva iz Pule, odnosno tvrtke Kermas u vlasništvu poduzetnika Danka Končara, policija je utvrdila sumnju da je devet osoba...
VišeHosted by Mydataknox
