Zemaljski sud u Salzburgu u ponedjeljak je odobrio izručenje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera Hrvatskoj, javili su austrijski elektronički mediji. Predsjednik suda Hans Rathgeb potvrdio je tu odluku, javila je APA. Sanaderov bečki odvjetnik Wer...
Više
Odvjetnik bivšeg premijera Ive Sanadera, Goran Suić, izjavio je za Hrvatski radio da je državno odvjetništvo u Austriji deblokiralo Sanaderove račune "zamrznute" tijekom austrijske istrage zbog sumnje u pranje novca, nakon što je utvrdilo da u tom slu...
Više
Internet je postao "glavno sredstvo" organiziranog kriminala, a koristi se i za krijumčarenje droge i ljudi kao i pranje novca, izjavio je Rob Wainwright, direktor europskog policijskog ureda Europol. Korištenje interneta postalo je puno šire, rekao b...
Više
Iz osječkog pritvora jučer je pušten Ivan Komak, kojemu je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te pranja novca u Osječkoj pivovari d.d., potvrdio je glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku sudac Miroslav Roža...
Više
Ako se sudski dokažu sumnje o pranju novca u transakcijama Ininim dionicama i presuda postane pravomoćna, država će zaplijeniti sporne vrijednosnice, rekao je odvjetnik Ante Nobilo, piše Vjesnik. Država bi na taj način mogla doći u posjed 1,6 posto d...
Više
Ministarstvo financija istražuje dokumente tvrtke Dalekovod vezane za isplate igrača NK Hajduka, a dio je to šire istrage kojom se pokušava utvrditi gdje je završio novac izvučen iz državnih i prebačen u privatne tvrtke korišten za sponzorstva različ...
Više
Financijska informativna uprava Vatikana (AIF) koja se bori protiv pranja novca, odredila je "pokazatelje nepravilnosti za otkrivanje sumnjivih operacija", objavio je Vatikan. Ti pokazatelji će se koristiti u obveznoj kontroli raznih vatikanskih instituc...
Više
Problem korupcije u Hrvatskoj poznat je i izvan granica Lijepe Naše pa je Edcomm Banker's Academy, svjetski priznata akademija iz New Yorka koja educira banke i druge financijske institucije izdala vodič o borbi protiv pranja novca za financijske institucije...
Više
Ivo Sanader koji je od 2000. godine do danas prijavio 2,1 milijun kuna, njegova supruga 1,4 milijuna kuna, a u imovinskoj kartici je zabilježeno još 281 tisuća kuna te 130 tisuća eura, što total dovodi na nekih 4,7 milijuna kuna, prema novoj USKOK-ovoj op...
Više
Početkom prosinca prošle godine premijerka Kosor je na hrvatsko-egipatskom forumu predstavila 30 investicijskih projekata. No, zbog nemira u Egiptu Hrvatska je spašena skandala s pranjem novca egipatskih političara, što je Večernjem listu potvrdio izvor ...
VišeHosted by Mydataknox
