pranje novca

30/11/2015

Seminar: Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi najavljujemo još jedan seminar koji će se održati 25.1.2016. (ponedjeljak) u zagrebačkom hotelu Antunović s početkom u 9.30 sati. Tema je posvećena sprj...

Više
06/12/2013

Održan seminar: Sprječavanje pranja novca

U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi održan je seminar Sprječavanje pranja novca na kojem je sudjelovalo 150 ljudi. Seminar je obuhvaćao upoznavanje s zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja ...

Više
27/02/2013

100 poslovnjaka na seminaru "Sprječavanje pranja novca"

U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi u zagrebačkom hotelu Antunović još jedan edukativni seminar okupio je 100-tinjak poslovnjaka. Tema je posvećena sprječavanju pranja novca.   Seminar obuh...

Više
15/02/2013

Poslovni savjetnik Akademija: Sprječavanje pranja novca

U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi najavljujemo još jedan seminar koji će se održati 27.2.2013. u zagrebačkom hotelu Antunović s početkom u 9.30 sati. Tema je posvećena sprječavanju pran...

Više
04/01/2013

Vatikanu blokirane kartice

Italija je blokirala uporabu kreditnih i debitnih kartica u Vatikanu zbog netransparentnog poslovanja, što može otežati ostvarivanje važnih prihoda. Izvor blizak talijanskoj središnjoj banci potvrdio je kako je ocijenjeno da Vatikan nema sustav za sprječ...

Više
11/12/2012

HBSC se nagodio, za pranje novca platit će kaznu od 1,92 milijarde dolara

Bankovni div HSBC objavio je da je pristao platiti američkim vlastima rekordnih 1,92 milijarde dolara u sklopu nagodbe u sporu u kojem ga se tereti za pranje novca za račun terorista i Irana.  HSBC je postigao dogovor s vlastima Sjedinjenih Država u vezi i...

Više
07/11/2012

Kako bi izbjeli plaćanje poreza, novac čuvaju u ciparskim bankama

Građani Rusije na računima u ciparskim bankama imaju 26 milijardi dolara, otkrila je njemačka obavještajna služba BND. Ona, prenosi magazin Spiegel, u tajnom dokumentu tvrdi da je riječ o 'prljavom novcu' i da vlasnici nisu platili porez u Rusiji. Magazi...

Više
31/10/2012

Sve više slučajeva pranja novca u Njemačkoj

Broj slučajeva pranja novca koji su prošle godine prijavljeni njemačkim istražnim tijelima veći je za 17 posto u odnosu na 2010. godinu. Prema podacima Saveznog ureda za suzbijanje kriminala i Saveznog ureda za financijski nadzor tijekom prošle godine ra...

Više
16/08/2012

Britanska banka zbog poslovanja s Iranom mora platiti 340 mil. dolara

Britanska banka Standard Chartered platit će njujorškom bankovnom regulatoru 340 milijuna dolara zbog transkacija s iranskim institucijama koje je obavljao kršeći američke antiterorističke zakone, objavio je njujorški ured za nadzor financijskog tržiš...

Više
18/07/2012

Banka HSBC upletena u aferu pranja novaca

Banka HSBC će se ispričati američkom Senatu nakon što je istragom potvrđeno da ima određene koristi od pranja novca u svijetu. Čelinici te banke izjavili su da će priznati odgovornost ako se dokaže da su doista napravili takvu štetu. Nedavno je glav...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox