Velika sramota za međunarodni status Hrvatske (RH) dogodila se zajedno s desetom obljetnicom ulaska u Europsku uniju (EU) budući da je neposredno pred nju stavljena na 'sivu listu' zemalja pod sumnjom za pranje novca. Na zloglasnoj listi se našla kao jedina...
Read More
Primjena propisa o sprječavanju pranja novca I financiranja terorizma u praksi, uz potvrdu o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i odgovore na dva stručna pitanja iz područja t...
Više
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi najavljujemo još jedan seminar koji će se održati 25.1.2016. (ponedjeljak) u zagrebačkom hotelu Antunović s početkom u 9.30 sati. Tema je posvećena sprj...
Više
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi održan je seminar Sprječavanje pranja novca na kojem je sudjelovalo 150 ljudi. Seminar je obuhvaćao upoznavanje s zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja ...
Više
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi u zagrebačkom hotelu Antunović još jedan edukativni seminar okupio je 100-tinjak poslovnjaka. Tema je posvećena sprječavanju pranja novca. Seminar obuh...
Više
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi najavljujemo još jedan seminar koji će se održati 27.2.2013. u zagrebačkom hotelu Antunović s početkom u 9.30 sati. Tema je posvećena sprječavanju pran...
Više
Italija je blokirala uporabu kreditnih i debitnih kartica u Vatikanu zbog netransparentnog poslovanja, što može otežati ostvarivanje važnih prihoda. Izvor blizak talijanskoj središnjoj banci potvrdio je kako je ocijenjeno da Vatikan nema sustav za sprječ...
Više
Bankovni div HSBC objavio je da je pristao platiti američkim vlastima rekordnih 1,92 milijarde dolara u sklopu nagodbe u sporu u kojem ga se tereti za pranje novca za račun terorista i Irana. HSBC je postigao dogovor s vlastima Sjedinjenih Država u vezi i...
Više
Građani Rusije na računima u ciparskim bankama imaju 26 milijardi dolara, otkrila je njemačka obavještajna služba BND. Ona, prenosi magazin Spiegel, u tajnom dokumentu tvrdi da je riječ o 'prljavom novcu' i da vlasnici nisu platili porez u Rusiji. Magazi...
Više
Broj slučajeva pranja novca koji su prošle godine prijavljeni njemačkim istražnim tijelima veći je za 17 posto u odnosu na 2010. godinu. Prema podacima Saveznog ureda za suzbijanje kriminala i Saveznog ureda za financijski nadzor tijekom prošle godine ra...
VišeHosted by Mydataknox
