Velika sramota za međunarodni status Hrvatske (RH) dogodila se zajedno s desetom obljetnicom ulaska u Europsku uniju (EU) budući da je neposredno pred nju stavljena na 'sivu listu' zemalja pod sumnjom za pranje novca. Na zloglasnoj listi se našla kao jedina članica EU.
Primjena propisa o sprječavanju pranja novca I financiranja terorizma u praksi, uz potvrdu o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i odgovore na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara.
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi najavljujemo još jedan seminar koji će se održati 25.1.2016. (ponedjeljak) u zagrebačkom hotelu Antunović s početkom u 9.30 sati.
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi održan je seminar Sprječavanje pranja novca na kojem je sudjelovalo 150 ljudi.
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi u zagrebačkom hotelu Antunović još jedan edukativni seminar okupio je 100-tinjak poslovnjaka.
U organizaciji Akademije mjesečnika Poslovni savjetnik i časopisa Računovodstvo i porezi u praksi najavljujemo još jedan seminar koji će se održati 27.2.2013. u zagrebačkom hotelu Antunović s početkom u 9.30 sati. Tema je posvećena sprječavanju pranja novca.
Italija je blokirala uporabu kreditnih i debitnih kartica u Vatikanu zbog netransparentnog poslovanja, što može otežati ostvarivanje važnih prihoda.
Bankovni div HSBC objavio je da je pristao platiti američkim vlastima rekordnih 1,92 milijarde dolara u sklopu nagodbe u sporu u kojem ga se tereti za pranje novca za račun terorista i Irana.
Građani Rusije na računima u ciparskim bankama imaju 26 milijardi dolara, otkrila je njemačka obavještajna služba BND.
Broj slučajeva pranja novca koji su prošle godine prijavljeni njemačkim istražnim tijelima veći je za 17 posto u odnosu na 2010. godinu.
Britanska banka Standard Chartered platit će njujorškom bankovnom regulatoru 340 milijuna dolara zbog transkacija s iranskim institucijama koje je obavljao kršeći američke antiterorističke zakone, objavio je njujorški ured za nadzor financijskog tržišta.
Banka HSBC će se ispričati američkom Senatu nakon što je istragom potvrđeno da ima određene koristi od pranja novca u svijetu.
Vatikan je prošao ključnu europsku provjeru financijske transparentnosti, no Sveta Stolica slabe ocjene dobila je za učinkovitost njezina novog financijskog regulatora, kao i sposobnosti njezine banke da uđe u trag sumnjivim transakcijama.
Američka banka JP Morgan Chase zatvorit će račun Vatikanske banke u svojoj talijanskoj podružnici do kraja mjeseca zbog netransparentnog poslovanja, piše Business.hr.